Duas caixas com cerca de R$ 70 mil em espécie foram apreendidas pela Polícia Civil do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira (1º) em operação contra lavagem de dinheiro. A apreensão, acredita a PC, é mais um indício do crime.
A ação, batizada de “Vegetalis”, é fruto de investigação iniciada em 2017 para apurar possível lavagem de capitais por parte dos representantes de uma empresa de alimentos do tipo “verdurão”, de fachada, em Ceilândia (DF).
O inquérito aponta que no período de quatro anos, os suspeitos movimentaram quantias que totalizaram R$ 17,7 milhões, e que tinha como beneficiária uma família de empresários que possuem atividades em diversos ramos da economia formal, dentre elas no setor de alimentos, assessoria imobiliária, importação e exportação de produtos nutricionais e clínica de emagrecimento.
Durante as investigações foram feitas quebras de sigilos fiscais e bancários dos investigados – pessoas físicas e jurídicas – e foi detectada uma inconsistência na origem de recursos movimentados em altíssimos volumes por uma empresa pequena, segundo os investigadores.
A PCDF diz que os padrões de vida dos investigados indicam possíveis ocorrência de sonegação fiscal e de comercialização irregular de vales-alimentação por intermédio dessa empresa de fachada.
Participaram da ação de hoje 70 policiais civis do Distrito Federal e de Minas Gerais, sendo coordenados pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, do Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado do DF.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Caixas com dinheiro vivo são apreendidas pela Polícia do DF em operação contra lavagem de capitais no site CNN Brasil.
